Comunicats tècnics UIFAND
CT-01/2022
Comunicat Tècnic relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI
El passat 7 de març de 2022 el GAFI ha actualitzat la seva llista de països i jurisdiccions classificades d'alt risc. derogant-se el comunicat tècnic CT-05/2021.
CT-05/2021
Comunicat Tècnic relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI
El passat 22 d'octubre de 2021 el GAFI ha actualitzat la seva llista de països i jurisdiccions classificades d'alt risc. derogant-se el comunicat tècnic CT-02/2021.
CT-04/2021
Comunicat Tècnic adreçada al sector de les organitzacions sense ànim de lucre (OSALs)
El passat 19 d'octubre de 2021 es va publicar el Comunicat, juntament amb una Nota Informativa per les OSAL's amb mesures relatives a la prevenció i lluita contra el finançament del terrorisme.
CT-03/2021
Comunicat Tècnic relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons la Unió Europea
El passat 3 d'agost la Unió Europea ha actualitzat la seva llista de països i jurisdiccions classificades d'alt risc, amb l'exclusió de Mongòlia del grup de tercers països d'alt risc i derogant-se el comunicat tècnic CT-05/2020.