Revisió del protocol de PBC/FT ja implementat
Si ja teniu establert un protocol i polítiques per a la prevenció del blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, i teniu dubtes sobre la seva eficàcia, amb aquest servei revisarem i actualitzarem la vostra organització i procediments per la PBC/FT:
- Manual d'aplicació
- Formularis
- Plans de formació
- Política d'admissió i classificació de clients
És important, per evitar possibles sancions, disposar d'un bon model de normativa interna d'organització i protocol per la prevenció del blanqueig.