Formularis
Posem a la vostra disposició els següents formularis que necessitareu en un bon protocol de prevenció del blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme:
- Know your costumer (KYC)
- Estudi de risc del client
- Identificació del representant autoritzat
- Identificació del beneficiari efectiu
- Identificació de Persona poíticament exposada (PEP)
- Declaracions d'operacions sospitoses
- Comunicacions de mesures restrictives
Comunicació del nomenament de l'OCIC i del representant davant la UIFAND.