L'Estudi de risc Nacional és una autoavaluació que permet al país detectar les eventuals mancances del sistema de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners i valors i el finançament del terrorisme i engloba les autoritats competents i els principals actors financers i no financers.
La UIFAND és l'òrgan competent per impulsar i coordinar les mesures de detecció, prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors, contra el finançament del terrorisme i contra la proliferació d'armes de destrucció massiva.
Incomplir les obligacions que la normativa exigeix a les entitats en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme comporta un elevat "risc legal", que no és altre que el derivat de la possibilitat de ser sancionat per les infraccions que preveu el règim sancionador de la Llei. Unes sancions que són molt elevades,...
Un dels principals valors d'una empresa, si no el més important, és la imatge de la mateixa. Una imatge que sempre va vinculada a la confiança que dipositen en ella els seus clients. És per això que resulta fonamental aplicar activament la normativa de PBC/FT, ja que l'incompliment de la mateixa suposa assumir el denominat "risc de reputació" o...
