Proveïdors de serveis de jocs d'atzar

A efectes de la Llei 14/2017, els establiments presencials o dominis d'internet en què són explotats jocs mixtos d'atzar i han estat degudament autoritzats per dur a terme aquesta activitat, també són subjectes obligats.

Reglamentàriament, se'n poden excloure totalment o parcialment, i sobre la base d'una anàlisi de risc utilitzant totes les fonts d'informació que siguin rellevants, els jocs d'atzar, exceptuant els casinos, que presentin un risc baix de blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme.