Comunicados técnicos UIFAND
Año 2023
Comunicado Técnico CT-09/2022 relativo a los procedimientos de denuncia y los mecanismos para informar sobre la infracción potencial o real de las disposiciones de la Ley 14/2017 y la normativa que la desenvuelve
Procedimientos de denuncia
Comunicado Técnico CT-08/2022 dirigido a las instituciones postales
Instrucciones relativas a las auditorias en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorism0 de las instituciones postales
Comunicado Técnico CT-07/2022 dirigido a las entidades financieras bancarias
Instrucciones relativas a las auditorias en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorism0 de las entidades financieras bancarias
Comunicado Técnico CT-06/2022 dirigido a las entidades financieras no bancarias
Instrucciones relativas a las auditorias en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorism0 de las entidades financieras no bancarias
Comunicado Técnico CT-05/2022 dirigido a las compañías aseguradoras en el ramo de vida
Instrucciones relativas a las auditorias en materia de prevención y lucha contra
el blanqueo de capitales y financiación del terrorism0 de las
compañías aseguradoras que operan en el ramo de vida
Comunicado Técnico CT-04/2022 relativo a la lista actualizada de los países considerados de alto riesgo según el GAFI
El pasado 24 de octubre el GAFI ha actualizado su lista de países y jurisdicciones clasificadas de alto riesgo y derogando el comunicado técnico CT-02/2022.
Comunicado Técnico CT-03/2022 relativo a la lista actualizada de los países considerados de alto riesgo según la unión Europea
El pasado 1 de agosto la Unión Europea ha actualizado su lista de países y jurisdicciones clasificadas de alto riesgo y derogando el comunicado técnico CT-03/2021.
Comunicado Técnico CT-04/2021 dirigido a las organizaciones sin ánimo de lucro
El pasado 19 de octubre se publico el Comunicado Técnico, junto a una Nota informativa, dirigida a las organizaciones sin ánimo de lucro con medidas para la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.