Formularios
Ponemos a su disposición los siguientes formularios que necesitará en un buen protocolo de prevención del blanqueo de dinero o valores y la financiación del terrorismo:
- Know your costumer (KYC)
- Estudio de riesgo del cliente
- Identificación del representante autorizado
- Identificación del beneficiario efectivo
- Identificación de Persona políticamente expuesta (PEP)
- Declaraciones de operaciones sospechosas
- Comunicaciones de medidas restrictivas
- Comunicación del nombramiento del OCIC y del representante ante la UIFAND.