Órgano de Control Interno y de Comunicación (OCIC)
Una de las obligaciones de los sujetos obligados es designar un Órgano de Control Interno y Comunicación (OCIC), tal como requiere el artículo 40 de la Ley 14/2017, de 22 de junio, de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero o valores y la financiación del terrorismo.
El Órgano de Control Interno y Comunicación (OCIC) es el órgano encargado de elaborar la política interna, de formación, la evaluación de riesgos y la evaluación de la eficacia del sistema de mitigación de riesgos, entre otros. Para llevar a cabo sus tareas el OCIC debe disponer de la autoridad y los recursos necesarios para establecer un programa eficaz de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero o valores y la financiación del terrorismo y, por tanto, debe tener capacidad y conocimiento relativos al sujeto obligado ya la normativa aplicable.
Se pueden diferenciar dos supuestos de OCIC en función del tipo de sujeto obligado:
i) Si es una persona física titular de la actividad, tendrá la consideración de OCIC predeterminado;
ii) Si, en cambio, el sujeto obligado es una persona jurídica, el OCIC puede tener tanto carácter unipersonal como colegiado en función de la estructura, la complejidad y el tamaño del negocio.
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Designación del representante ante la UIFAND
Conjuntamente con la comunicación de la composición del OCIC, el sujeto obligado debe designar el representante ante la UIFAND y comunicarlo a esta Unidad mediante el mismo Formulario de designación del OCIC y del representante.
Sus únicas funciones son:
• Efectuar las declaraciones de sospecha; y
• Recibir las solicitudes y requerimientos de la UIFAND.
SD COMPLIANCE dispone de un servicio de asesoramiento a este órgano donde aporta medidas y herramientas necesarias para que el órgano referido disponga de los medios adecuados para cumplir sus funciones. Si necesitas de nuestra ayuda, contáctanos!