Servicios
Estos son los servicios que tenemos a su disposición
Protocolo de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo
Elaboramos un protocolo y unos procedimientos de admisión de clientes con todos los mecanismos necesarios para una buena prevención del blanqueo de valores o dinero y la financiación del terrorismo.
Revisión del protocolo de PBC/FT ya implementado
Si ya tiene establecido un protocolo y políticas para la prevención del blanqueo de dinero o valores y la financiación del terrorismo, y tiene dudas sobre su eficacia, SD COMPLIANCE revisa y actualiza su organización y procedimientos para la PBC/FT.
Unidad técnica de prevención externa
Desarrollaremos las funciones propias relacionadas con la PBC/FT y el nivel personal de exigencia en materia de cumplimiento normativo con la externalización de estas funciones en nosotros.
Asesoramiento al OCIC
Asesoramos al Órgano de Control Interno y de Comunicación (OCIC) en las medidas necesarias para que disponga de los medios adecuados para cumplir sus funciones.
Formularios
Ponemos a su disposición los formularios que necesita en un buen protocolo de prevención del blanqueo de dinero o valores y financiación del terrorismo.
Canal de denuncias
Dispone de un canal de denuncias específico, independiente y anónimo para la comunicación de infracciones a nivel interno en materia de PBC/FT.
Otros servicios
También puede optar por estos otros servicios que tenemos a su disposición
Área del cliente
Este servicio es una solución web antiblanqueo que permite a nuestros clientes cumplir con la normativa y les ofrece una amplia gama de servicios y aplicaciones informáticas que dan respuesta a cualquier necesidad relacionada con la prevención del blanqueo de capitales.
Servicio SIA
Nuestros Servicios de Investigación en prevención de blanqueo y Análisis de Operaciones y/o clientes (SIA) han sido especialmente diseñados para dotar a nuestros clientes de seguridad, confidencialidad y máxima garantía en la aplicación de los mecanismos idóneos para un buen cumplimiento de la normativa vigente.
Certificado LPBC
Nuestro equipo ha desarrollado un programa de Certificación de calidad y buenas prácticas en prevención de blanqueo para las entidades que asuman y quieran reflejar, tanto a nivel interno como de cara a clientes e instituciones, un compromiso al máximo nivel ante el blanqueo de capitales .
Protección de datos
SD COMPLIANCE confecciona toda la documentación de seguridad, donde se recoge los protocolos adecuados para la protección de los datos.
Código ético o de conducta
Elaboramos códigos éticos o de buenas prácticas para su empresa como medio para una buena responsabilidad social y poder conseguir los objetivos morales y la aplicación de valores y de principios por los que se regirá.
Gestoría Administrativa y contable
SD COMPLIANCE ofrece un servicio profesional, ágil y cercano en tareas y gestiones administrativas para su comodidad y ahorro de tiempo.