Organismos en PBC/FT
UIFAND
https://www.uifand.ad
La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra es un órgano independiente que tiene por misión impulsar y coordinar las medidas de prevención del blanqueo y de financiación del terrorismo.
FATF-GAFI
https://www.fatf-gafi.org
Es una institución intergubernamental con el principal fin de desarrollar estándares y promoción de políticas para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, así como la evaluación continua del cumplimiento por parte de sus estados miembros.
MONEYVAL
https://www.coe.int/en/web/moneyval
Andorra es miembro del Moneyval desde el inicio y, actualmente, está en el proceso de seguimiento de la 5ª evaluación.
GRUP EGMONT
https://egmontgroup.org
Órgano que agrupa 158 Unidades de Inteligencia financiera con el fin de incentivar el intercambio de conocimientos en materia de blanqueo de dinero o valores y la financiación del terrorismo.