La lucha contra el blanqueo de capitales se centra en la importancia que tienen los sujetos obligados, pues se les exige que adopten medidas adecuadas para hacer frente a esta amenaza. Una de las herramientas de gestión e identificación de los riesgos de blanqueo de valores o dinero y de financiación del terrorismo es el Estudio de riesgo...
Desde SD COMPLIANCE os indicamos los 7 puntos importantes para el cumplimiento de la normativa de prevención blanqueo de dinero o valores y de la financiación del terrorismo.
Las principales obligaciones de los Sujetos obligados establecidas por la normativa en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero o valores y la financiación del terrorismo son:
Para un buen asesoramiento sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo, en primer lugar, debemos determinar si es sujeto obligado.
