Blog SD COMPLIANCE

SD Compliance, de la mà de Sofia Domingos, guanya i comparteix el Primer premi al millor pla d'empresa del Taller d'Emprenedors 2021.

Les primeres normes internacionals que van afectar directament a les responsabilitats dels Compliance Officers van ser la ISO 37001 de sistemes de gestió anti-suborn i la ISO 19600 de sistemes de gestió de compliance, ambdues publicades a l'any 2014. Van suposar un important avanç en la definició de les tasques i requisits que ha de complir...

El passat 26 de maig la UIFAND va publicar l'Estudi de risc de les OSALs . En ell determina el risc i quines són les mancances d'aquests organismes en la lluita contra el blanqueig i el finançament del terrorisme.Aquest estudi és el primer d'aquestes característiques realitzat a Andorra i creiem que una eina indispensable per conèixer de primera mà...

El passat dia 13 de maig la UIFAND va publicar l'Estudi de Risc Nacional 2020, una autoavaluació que permet al país detectar les eventuals mancances del sistema de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners i valors i el finançament del terrorisme.