El passat 28 d'abril es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 7/2021 pel qual es modifica la Llei 10/2010, del 28 d'abril, de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. I, quins són aquests canvis? Doncs, destaquem tres:
Blog SD COMPLIANCE
SD Compliance a "A VOZ LUSA"
2021-04-12
A VOZ LUSA, és una revista, amb 16 anys de vida, que transporta cada mes a les nostres llars, allò que fa o allò que afecta de manera directa a la Comunitat Portuguesa resident al Principat d'Andorra. És una eina indispensable per conéixer de primera mà temes que més interessen als residents.
Criptomonedes
2021-04-06
Molt s'està parlant en l'última dècada de les denominades criptomonedes, però, què són en realitat? Com es poden utilitzar i quin tipus de criptomonedes existeixen en l'actualitat?
Memòria d'activitats de la UIFAND any 2020
2021-03-30
El passat 16 de març, la UIFAND va presentar la Memòria de les seves activitats realitzades durant l'any 2020. És una de les seves funcions: elaborar i publicar informes i estadístiques anuals per l'avaluació de l'eficàcia del sistema de la prevenció i la lluita contra el blanqueig de diners o valors, contra el finançament del terrorisme i contra...