Molts clients, quan fem una presa de dades inicials, no entenen el llenguatge de la prevenció de blanqueig de diners o valors i del finançament del terrorisme i, si anem a les definicions de la LLei 14/2017, del 22 de juny, la cosa es posa encara més complicada.
El passat 26 de febrer la UIFAND va publicar la llista actualitzada de països de risc en matèria de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. També la UE va publicar la llista de països no cooperants a efectes fiscals. Concretament ha sortit de la llista Barbados i ha entrat Dominica.
Una de les obligacions dels subjectes obligats és designar un Òrgan de Control Intern i Comunicació (OCIC), tal com requereix l'article 40 de la LLei 14/2017, de 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
La normativa andorrana en matèria de prevenció de blanqueig i de finançament del terrorisme (PBC/FT), en consonància amb els estàndards internacionals sobre la matèria, ha vingut establint la necessitat dels subjectes obligats a que el compliment de la mateixa comptin amb procediments i òrgans de prevenció adequats.
