La lluita contra el blanqueig de capitals se centra en la importància que tenen els subjectes obligats , doncs se'ls exigeix que adoptin mesures adequades per fer front a aquesta amenaça. Una de les eines de gestió i identificació dels riscos de blanqueig de valors o diners i de finançament del terrorisme és l'Estudi de risc individual (ERI).
Les principals obligacions dels Subjectes obligats establertes per la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme són:
El Moneyval és el Comitè d'experts per a l'avaluació de les mesures contra el blanqueig de diners o valors i contra el finançament del terrorisme del Consell d'Europa. Es va crear l'any 1997 i la seva principal funció és avaluar el compliment dels estats adscrits amb els principals estàndards internacionals per combatre el blanqueig i el...
Per a un bon assessorament sobre el compliment de les obligacions establertes en la Llei de prevenció de blanqueig i finançament del terrorisme, en primer lloc, hem de determinar si sou subjectes obligats.
