Blog de SD COMPLIANCE

SD Compliance, de la mano de Sofía Domingos, gana y comparte el Primer premio al mejor plan de empresa del Taller de Emprendedores 2021.

Las primeras normas internacionales que afectaron directamente a las responsabilidades de los Compliance Officers fueron la ISO 37001 de sistemas de gestión antisoborno y la ISO 19600 de sistemas de gestión de compliance, ambas publicadas el año 2014. Supuso un importante avance en la definición de las tareas y requisitos que debe cumplir el...

El pasado 26 de mayo la UIFAND publicó el Estudio de riesgo de las OSAL. En él determina el riesgo y cuáles son las carencias de estos organismos en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.

El pasado día 13 de mayo la UIFAND publicó el Estudio de Riesgo Nacional 2020, una autoevaluación que permite al país detectar las eventuales carencias del sistema de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y valores y la financiación del terrorismo.