El pasado 28 de abril se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 7/2021 por el que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Y, ¿Cuáles son estos cambios? Pues, destacamos tres:
Blog de SD COMPLIANCE
SD Compliance en "A VOZ LUSA"
12.04.2021
A VOZ LUSA, es una revista, con 16 años de vida, que transporta cada mes a nuestros hogares, lo que hace o lo que afecta de manera directa a la Comunidad Portuguesa residente en Andorra.
Criptomonedas
06.04.2021
Mucho se está hablando en la última década de las denominadas criptomonedas, pero ¿Qué son en realidad? ¿Cómo se pueden utilizar y qué tipo de criptomonedas existen en la actualidad? .
Memoria de Actividades de la UIFAND año 2020
30.03.2021
El pasado 16 de marzo, la UIFAND presentó la Memoria de sus actividades realizadas durante el año 2020. Es una de sus funciones: elaborar y publicar informes y estadísticas anuales para la evaluación de la eficacia del sistema de la prevención y la lucha contra el blanqueo de dinero o valores, contra la financiación del terrorismo y contra la...