El Estudio de riesgo Nacional es una autoevaluación que permite al país detectar las eventuales carencias del sistema de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y valores y la financiación del terrorismo y engloba a las autoridades competentes y a los principales actores financieros y no financieros.
La UIFAND es el órgano competente para impulsar y coordinar las medidas de detección, prevención y lucha contra el blanqueo de dinero o valores, contra la financiación del terrorismo y contra la proliferación de armas de destrucción masiva.
Incumplir las obligaciones que la normativa exige a las entidades en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo conlleva un elevado "riesgo legal", que no es otro que el derivado de la posibilidad de ser sancionado por las infracciones previstas en el régimen sancionador de la Ley. Unas sanciones que son muy...
Uno de los principales valores de una empresa, si no el más importante, es la imagen de la misma. Una imagen que siempre va vinculada a la confianza que depositan en ella sus clientes. Es por ello que resulta fundamental aplicar activamente la normativa de PBC/FT, ya que el incumplimiento de la misma supone asumir el denominado "riesgo de...
